诈骗窝点设在猪圈 233名跨国电信网络诈骗嫌疑人被押解回国

来源:中国财经时报网 发布时间:2018-12-07 17:52:05

12月6日16时许,3架从柬埔寨起飞的中国民航包机降落在广州白云机场,233名冒充公检法机关工作人员实施电信网络诈骗犯罪的嫌疑人,戴黑色头套,身上贴着编号,被我国公安机关押解回国。至此,涉及20多个省区市的2000余起跨国电信网络诈骗案告破。

(图说:233名电信网络诈骗犯罪嫌疑人被我国公安机关从柬埔寨押解回国。)

诈骗窝点设在猪圈里 在柬埔寨跨国作案

针对跨国电信网络诈骗犯罪多发高发情况,今年10月,公安部派员率由广东公安民警组成的工作组赴柬埔寨开展打击电信网络诈骗犯罪工作。

在中国驻柬大使馆的支持和协调下,工作组克服困难,在阿里安全技术协助下,经过1个多月的缜密侦查,查明了3个冒充我国公检法机关工作人员实施电信网络诈骗的犯罪窝点位置,查清了犯罪团伙架构和人员活动等情况,掌握了大量犯罪事实和证据。

11月26日,工作组联合柬警方开展统一收网行动,捣毁位于柬埔寨金边、茶胶等地的3个诈骗窝点,抓获犯罪嫌疑人233名,并扣押了银行卡、电脑、手机、诈骗剧本等一大批作案工具,初步核破案件2000余起,涉案金额6300余万元。此次跨国打击也是近年来我国警方从东南亚国家抓获电信网络诈骗犯罪嫌疑人最多的一次。

近日,柬埔寨有关部门决定将该案上述犯罪嫌疑人移交我国公安机关处理。

据办案民警介绍,该诈骗团伙利用改号平台将电话改为我国公检法机关的电话号码,进而冒充公检法工作人员从境外打电话实施诈骗。在受害人接到电话后,诈骗分子称受害人有法院传票未取,并以传唤、逮捕等名义进行威逼、恐吓,然后以受害人涉嫌贩毒或洗黑钱需要调查其个人资产为由,要求受害人将资金打入所谓的“安全账户”以证明清白,最后骗走受害人钱财。

在探访诈骗窝点时,办案民警发现,他们的窝点都设置在比较隐蔽的位置,比如有一个窝点就设置在猪圈里,外表看起来是养猪的,而里面确是用来诈骗的。

“窝点的房屋和围墙四周,安装的都有摄像头,24小时工作,一有风吹草动,他们都能看到。此外,他们还聘请柬埔寨当地人做保姆,负责买菜、采购等外出活动,以防泄露。”一位办案民警介绍说。

(图说:233名犯罪嫌疑人从3辆民航包机上下来后,再通过大巴押解至深圳、珠海等地。)

阿里安全反诈预警系统协助侦破诈骗案件

据悉,今年以来,针对境外电信网络诈骗犯罪形势,公安部先后7次组织相关地方公安机关赴老挝、印度尼西亚、柬埔寨、菲律宾等国家开展执法合作,捣毁了一大批电信网络诈骗犯罪窝点,抓获700余名犯罪嫌疑人。在持续高压打击下,境外冒充公检法等电信网络诈骗犯罪案件大幅下降。今年以来,全国共立此类案件3.1万起,同比下降36.8%。

打击电信网络诈骗犯罪,阿里安全在协同各地公安开展事后打击的同时,还注重事中阻断和事前发现的探索实践。

今年10月,全国八大反诈中心联合阿里安全共建反诈矩阵,并推出阿里安全欺诈情报、欺诈短信、欺诈电话三款预警系统,进行技术赋能,帮助警方提前预警、及时阻断,从而降低案件的发生概率、频次。

比如,阿里安全欺诈情报预警系统,通过对相关诈骗产业深入研究,研发多种欺诈识别模型,能识别当前可能被诈骗的受害人,并向公安机关推送预警信息,由公安机关劝阻止损。

就在今年11月21日,南京市反诈中心接到欺诈情报预警系统推送的线索,发送多条预警短信,提醒被冒充公检法人员电话欺诈的陈某某,并拨打她的电话反复劝说。最终,陈某某停止继续接诈骗电话,银行卡内60多万元未被骗走。

记者获悉,阿里安全欺诈情报预警系统上线一个多月来,已同全国32个省级公安部门建立联动机制,一个多月共推送2000多条预警信息,直接挽回群众损失300多万元。

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